证券代码：002450         证券简称：康得新       公告编号： 2012-033



                    北京康得新复合材料股份有限公司

                    第二届董事会第五次会议决议公告


   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于2012年
6月20日以通讯方式送达全体董事。2012年6月25日以现场结合通讯方式召开，
会议应到董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，做出的决议合法有效。
   本次会议由公司董事长钟玉先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：


   一、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更注册资本及修
订<公司章程>的议案》。
   根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】498号”核准文件，核准
公司非公开发行不超过12,618.30万股新股。公司已于2012年5月实施了非公开
发行方案，实际发行新股10,250万股，发行后公司总股本变更为619,62万股。
原公司章程 “第六条、第十九条”
   第六条 公司注册资本为人民币51,712万元。
   第十九条   公司的股份总数为51,712万股，全部为人民币普通股，每股面值
壹元。
   修改为：
   第六条   公司注册资本为人民币61,962万元。
   第十九条   公司的股份总数为61,962万股，全部为人民币普通股，每股面值
壹元。
   根据公司第一届董事会第三十四次会议和公司2011年第三次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事
宜的议案》根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的工商变更登记等手续。
   公司第一届董事会第三十四次会议和公司2011年第三次临时股东大会决议
公告详见2011年9月9日、2011年9月26日指定媒体的2011-051号、2011-060号
公告。
   根据上述授权，本议案无需提交股东大会审议。


   二、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订募集资金四方
监管协议的议案》。
   为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深
圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，根据2011年9
月26日公司与西南证券签署的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市
之持续督导协议》，公司与张家港光电、建行张家港港城支行、西南证券四方经
协商，共同签署《募集资金四方监管协议》。
   《关于签订募集资金四方监管协议的议案》详见登载于2012年6月25日公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和证券时报、中国证券
报（下称：指定媒体）的公告。


   三、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
   同意使用募集资金中的231,813,890.26元置换公司预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金231,813,890.26元。《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》详情见指定媒体的公告。


   特此公告。


                                 北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                2012年6月25日