证券代码：002450         证券简称：康得新       公告编号： 2012-034



                 北京康得新复合材料股份有限公司


                 第二届监事会第四次会议决议公告


   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2012年
6月20日以通讯方式送达全体监事。会议于2012年6月25日以现场结合通讯方式
召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
   会议以3票赞成0票弃权0票反对，审议通过公司《关于使用募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，鉴于本次用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关规定要求，不
损害股东利益，同意公司使用募集资金中的231,813,890.26元置换公司预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。


   特此公告。


                                 北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                  2012年6月25日