证券代码：002450        证券简称：康得新         公告编号： 2012-036




                 北京康得新复合材料股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告


   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第六次会议
于2012年7月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2012年
6月29日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
   本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3
人）。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。
   与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
   一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<第
二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
   《第二期股票期权激励计划（草案）》（下称：二期激励计划）及其摘要详
见公司在指定媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（下
称：指定媒体）刊登的公告。
   二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<第
二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》
   《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》详见指定媒体刊登
的公告。
   三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
   为保证公司计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理计划
相关事宜，具体包括：
   1、授权董事会确定二期激励计划的授权日；
   2、授权董事会在出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩
股或派息等事项时，按照计划规定的方法对行权数量和价格进行调整；
   3、授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理必需的事宜；
   4、授权董事会对激励对象的行权资格和条件进行审查确认，并同意董事会
将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
   5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
   6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深交
所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改章程、办理
注册资本的变更登记；
   7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定；
   8、授权董事会决定计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权
资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票
期权的补偿和继承事宜，终止二期激励计划；
   9、授权董事会对股票期权计划进行管理；
   10、授权董事会实施二期激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
   以上有关股权激励的议案需在《第二期股票期权激励计划（草案）》等相关
材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。


   有关召开股东大会审议议案的事宜，董事会将按程序另行通知。


   特此公告。


                                 北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                2012年7月3日