康得新:第二届监事会第五次会议决议公告2012-07-03
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号: 2012-037
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届监事会第五次会议
通知于2012年6月29日以通讯方式送达全体监事。会议于2012年7月3日在公司
以现场结合通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈第二
期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会会议审议二期股票期权激励计划(草案)(以下
简称:二期激励计划)相关议案的程序和决策合法、有效;可以进一步完善公司
治理结构,健全激励机制,充分调动激励对象的积极性和创造性,保证了全体股
东的利益,有利于公司的发展。
二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实公
司第二期股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》
监事会核实计划中的激励对象名单后认为:列入计划的激励对象名单的人员
具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年
内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《股权激励管理办
法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的条件,符合《第二期股票期权激
励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次股票期权激励对象的主体资
格合法、有效。
三、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<第二
期股票期权激励计划考核办法>的议案》
上述议案待《第二期股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证券监
督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议通过。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司监事会
2012年7月3日