证券代码：002450         证券简称：康得新         公告编号： 2012-037




                 北京康得新复合材料股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第五次会议
通知于2012年6月29日以通讯方式送达全体监事。会议于2012年7月3日在公司
以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


   一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈第二
期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为董事会会议审议二期股票期权激励计划（草案）（以下
简称：二期激励计划）相关议案的程序和决策合法、有效；可以进一步完善公司
治理结构，健全激励机制，充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股
东的利益，有利于公司的发展。


   二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实公
司第二期股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》
   监事会核实计划中的激励对象名单后认为：列入计划的激励对象名单的人员
具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年
内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办
法》、《股权激励有关备忘录1－3号》规定的条件，符合《第二期股票期权激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励对象的主体资
格合法、有效。
   三、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<第二
期股票期权激励计划考核办法>的议案》


   上述议案待《第二期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监
督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。


   特此公告。


                                 北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                               2012年7月3日