北京康得新复合材料股份有限公司独立董事

           关于第二届董事会第七次会议相关事项之独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
公司《章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》的要求，通过审阅相关资料，了
解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第七次会议审议的修改
《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》事项，发表独立意
见如下：
    一、公司对《章程》中利润分配政策的修订和《未来三年股东回报规划
（2012-2014年）》的制定，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，兼顾了
股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营
发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符
合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的
利益。
    公司修改《章程》和制定《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的决
策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意本次公司修改《公司章
程》和《未来三年股东回报规划（2012-2014年》，同意董事会将上述议案提交
公司股东大会审议。
    有关股东大会的召开时间，公司将另行通知。
   二、经审阅钟凯先生的履历，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者
并尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司副总裁之情形；经了解钟凯先生
的教育背景、工作经历等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、专
业知识和技术技能。我们同意聘任钟凯先生为公司副总裁。


                                       独立董事：吕晓金、包冠乾、王栋晗
                                                          2012年7月18日