证券代码：002450            证券简称：康得新      公告编号：2012-042




                  北京康得新复合材料股份有限公司

                  第二届监事会第六次会议决议公告



    本公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第五次会议
通知于2012年7月13日以通讯方式送达全体监事。会议于2012年7月18日在公司
以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《未来三
年股东回报规划（2012-2014年）》。
    本议案须提交股东大会审议。
    《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》刊登于巨潮资迅网
（http//:www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的编
制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投
资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，保证了利润分配政策的连续性
和稳定性，在兼顾公司可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理回报。




                                    北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                    2012年7月18日