康得新:第二届监事会第六次会议决议公告2012-07-18
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2012-042
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届监事会第五次会议
通知于2012年7月13日以通讯方式送达全体监事。会议于2012年7月18日在公司
以现场结合通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《未来三
年股东回报规划(2012-2014年)》。
本议案须提交股东大会审议。
《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》刊登于巨潮资迅网
(http//:www.cninfo.com.cn)。
经审核,监事会认为公司《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的编
制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定,公司在《规划》中明确了对投
资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制,保证了利润分配政策的连续性
和稳定性,在兼顾公司可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理回报。
北京康得新复合材料股份有限公司监事会
2012年7月18日