康得新:关于董事会秘书调整的公告2012-07-18
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2012-041
北京康得新复合材料股份有限公司
关于董事会秘书调整的公告
本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)董事会于2012年7月18
日收到公司董事会秘书金大鸣先生的书面辞职报告(自其辞呈提交至公司董事会
起生效)。
金大鸣先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务,其离任后在公司继续担任
董事及全资子公司北京康得新光电材料有限公司董事、副总经理。本公司及董事
会对金大鸣先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
为了保证董事会工作的正常进行,董事会指定副总裁钟凯先生在公司聘任新
的董事会秘书前代行董事会秘书职责,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
钟凯先生:
联系电话:010-89710777;
传真号码:010-80107261。
金大鸣先生的离任,未导致董事会成员低于法定人数,不影响董事会正常运
作。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012年7月18日