证券代码：002450         证券简称：康得新       公告编号：2012-041




                 北京康得新复合材料股份有限公司

                    关于董事会秘书调整的公告



    本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）董事会于2012年7月18
日收到公司董事会秘书金大鸣先生的书面辞职报告（自其辞呈提交至公司董事会
起生效）。
    金大鸣先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务，其离任后在公司继续担任
董事及全资子公司北京康得新光电材料有限公司董事、副总经理。本公司及董事
会对金大鸣先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定副总裁钟凯先生在公司聘任新
的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    钟凯先生：
    联系电话：010-89710777；
    传真号码：010-80107261。
    金大鸣先生的离任，未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运
作。


    特此公告。


                                 北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                             2012年7月18日