康得新：召开2012年第一次临时股东大会的通知2012-08-08
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号： 2012-046
北京康得新复合材料股份有限公司
召开2012年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2012 年第 1 次临时股东
大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2012 年 8 月 24 日 14:30
网络投票时间：2012 年 8 月 23 日-2012 年 8 月 24 日，其中，通过深圳证
券 交 易所交易系统进 行网络投票的具体时 间为 2012 年 8 月 24 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2012 年 8 月 23 日 15:00-24 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
5、出席对象：
（1）截至 2012 年 8 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；
（2）公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
（3）见证律师。
6、会议地点：北京市昌平区振兴路 26 号公司会议室
7、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决
的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行公司债券方案的议案》：
（1）发行规模；
（2）债券期限；
（3）债券利率及确定方式；
（4）发行方式；
（5）向公司股东配售安排；
（6）募集资金的用途；
（7）发行债券的上市；
（8）决议的有效期；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议
案》
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
（五）审议《关于增选公司董事的议案》：
公司拟增选闫桂新女士和王瑜女士任公司第二届董事会非独立董事。
（六）审议《关于向全资和控股子公司提供 6 亿元新增担保额度的议案》
（七）审议《关于更换公司 2012 年度会计师事务所的议案》
上述（一）至（七）项议案内容详见 2012 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
（八）审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》
（九）审议《<公司章程修正案>议案》：
拟修订《公司章程》中的第一百五十二条、第一百五十五条。
上述（八）、（九）项议案内容详见 2012 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
注：议案（五）采用累积投票方式。
即：每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权，每
名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数”ד该股东所持有的有表决权股
份”。
累积投票的总票数以不超过其所持股份的 2 倍为限，超过的为无效票。
股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事候选人，可将其全部的表
决权不均等的分开投给部分董事候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事
候选人。
三、会议登记方法（不接受电话登记）
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳为准。
邮寄及登记地点：北京市昌平区振兴路 26 号证券部
邮 编：102200（信封注明“股东大会”字样）
2、现场登记时间：2012 年 8 月 23 日上午 9:00-11:00，14:00-16:00；
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362450
2、投票简称：康得投票
3、投票时间：2012 年 8 月 24 日的交易时间，即 9∶30—11∶30 和 13∶
00—15∶00。
4、在投票当日，“康得投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，2.00 元代表议案 2，依此
类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视
为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
序 议 案 内 容 委托价格
总议案 对所有议案同一表决 100.00 元
议案 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 1.00 元
议案 2 《关于发行公司债券方案的议案》 2.00 元
2.1 发行规模 2.01 元
2.2 债券期限 2.02 元
2.3 债券利率及确定方式 2.03 元
2.4 发行方式 2.04 元
2.5 向公司股东配售安排 2.05 元
2.6 募集资金的用途 2.06 元
2.7 发行债券的上市 2.07 元
2.8 决议的有效期 2.08 元
《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关
议案 3 3.00 元
事宜的议案》
议案 4 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按 4.00 元
期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取
偿还保障措施的议案》
议案 5 《关于增选公司董事的议案》 5.00 元
5.1 选举闫桂新女士为公司第二届董事会非独立董事 5.01 元
5.2 选举王瑜女士为公司第二届董事会非独立董事 5.02 元
《关于向全资和控股子公司提供6亿元新增担保额度的
议案 6 6.00 元
议案》
议案 7 《关于更换公司2012年度会计师事务所的议案》 7.00 元
《关于<公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>
议案 8 8.00 元
的议案》
议案 9 《<公司章程修正案>的议案》 9.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 赞成 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 8 月 23 日 15∶00，结束时
间为 2012 年 8 月 24 日 15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服
务”专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
表 3：激活校验码一览表
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4 位数字的“激活校验码”
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的
半日可使用。如服务密码激活指令 11∶30 前发出的，当日 13∶00 即可使用，
如服务密码激活指令 11∶30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京
康得新复合材料股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结构。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
会议联系人：钟凯 王山；
电话：010-89710777；
传真：010-80107261-6218
电子邮件：kdx @ kangdexin.com
会议费用：出席本次股东大会费用自理。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012 年 8 月 8 日
北京康得新复合材料股份有限公司
2012 年第 1 次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京康得新复合材料股份有限
公司 2012 年第 1 次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行
投票：
序 议 案 内 容 同意 反对 弃权
总议案 对所有议案同一表决
议案 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案 2 《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 债券期限
2.3 债券利率及确定方式
2.4 发行方式
2.5 向公司股东配售安排
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 决议的有效期
《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发
议案 3
行相关事宜的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计
议案 4 不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债
券本息时采取偿还保障措施的议案》
关于选举非独立董事
注：表决权总数=股份总数×应选非独立董事人数
议案 5
（2 人）
《关于增选公司董事的议案》
5.1 选举闫桂新女士为公司第二届董事会非独立董事
5.2 选举王瑜女士为公司第二届董事会非独立董事
《关于向全资和控股子公司提供6亿元新增担保
议案 6
额度的议案》
议案 7 《关于更换公司2012年度会计师事务所的议案》
《关于<公司未来三年股东回报规划（2012-2014
议案 8
年）>的议案》
议案 9 《<公司章程修正案>的议案》
上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏附注：
中划“×”；若弃权，请在对应栏中划“○”。
如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2012 年 8 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
东大会结束时止。
