证券代码：002450            证券简称：康得新       公告编号：2012-047



                  北京康得新复合材料股份有限公司

                 关于董事辞职及拟推举新董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）董事会于2012年8月6日
收到金大鸣先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，其向董事会请求辞
去所任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，金大鸣先生的辞职自
辞职报告送达董事会时生效，其辞职后将在公司全资子公司北京康得新光电材料
有限公司担任董事、副总经理职务。金大鸣先生的辞职未导致董事会成员低于法
定人数，不影响公司董事会正常运作。董事会向金大鸣先生在任期间对公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢！
    经董事会提名委员会提名，并经第二届董事会第九次会议审议通过，拟推举
王瑜女士担任董事职务，并将该提案提交2012年第1次临时股东大会审议。
    王瑜女士，中国籍，1974年出生，美国百林顿大学工商管理硕士。历任北
京明天控股有限公司会计部总裁、建银国际投资咨询有限公司财务总监、投资银
行部高级副总裁。2009年至今任公司财务负责人。
    王瑜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存
在关联关系。截止本公告日，王瑜女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其
他部门的处罚和证券交易所惩戒。


    特此公告。


                                    北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                  2012年8月8日