证券代码：002450          证券简称：康得新       公告编号：2012-048



                  北京康得新复合材料股份有限公司

                 关于董事辞职及拟推举新董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）董事会于2012年8月6日
收到董事郭海滨先生提交的书面辞职报告，因提名其担任公司董事的股东即通用
技术集团香港国际资本有限公司对其进行内部工作调整，其特向董事会请求辞去
担任的董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，郭海滨先生的辞职自
辞职报告送达董事会时生效，其辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职未导致
董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。董事会向郭海滨先生在
任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    经董事会提名委员会提名，并经第二届董事会第九次会议审议通过，拟推举
闫桂新女士担任董事职务，并将该提案提交2012年第1次临时股东大会审议。
    闫桂新女士，中国籍，1967年生，中共党员，上海交通大学工商管理硕士。
曾任通用技术集团投资管理有限公司（金融事业本部）综合管理部总经理，现任
通用技术集团投资管理有限公司（金融事业本部）综合管理部总经理兼任股权管
理部总经理。
    闫桂新女士与控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联
关系，其就职的通用技术集团投资管理有限公司与持有公司5%以上股东通用技
术集团香港国际资本有限公司系受同一控制人控制。截止本公告日，闫桂新女士
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。


    特此公告。
                                  北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                2012年8月8日