康得新:第二届董事会第十次会议决议公告2012-10-18
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号: 2012-054
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十次会议于
2012年10月18日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2012年10
月12日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(独立董事3人)。会
议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会
议由董事长钟玉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任钟
凯先生为董事会秘书的议案》。
经提名委员会提名,董事会同意聘任钟凯先生(简历附后)为公司董事会秘
书。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
二届董事会审计与风险控制委员会成员的议案》。
经董事会提名,选举王瑜女士为董事会审计与风险控制委员会成员,任期与第
二届董事会相同:
董事会审计与风险控制委员会
主任委员、召集人:吕晓金;委员:包冠乾、王瑜;
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事、
监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》;
本议案需经股东大会批准后生效,具体股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012 年 10 月 18 日
附件:
钟凯先生,中国国籍,1978 年生,北京航空航天大学计算机专业本科毕业。
2002-2004 年任北京康得环保科技股份有限公司销售经理;2004-2009 年任康得
新公司信息主管,企划部副经理、经理、采购主管、采购总监;2009-2011 任康
得投资集团有限公司董事长助理;2011-2012 年任康得投资集团有限公司主管经
营的副总裁。2012 年 7 月至今任公司副总裁、代理董事会秘书,兼任汇鑫国际融
资租赁有限公司董事长。
截至 2012 年 10 月 17 日,钟凯先生没有直接持有本公司股票,通过参股的
(其持股比例 10%)北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司持有公司股
份,博大万邦持有公司 558.7 万股,占公司总股本 1.62%。钟凯先生与实际控制
人、公司董事长钟玉先生为父子关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已参加深交
所第 11 期董事会秘书资格培训班,获得董事会秘书资格证书。