证券代码：002450         证券简称：康得新          公告编号： 2012-054



                   北京康得新复合材料股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十次会议于
2012年10月18日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2012年10
月12日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
   本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（独立董事3人）。会
议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会
议由董事长钟玉先生召集并主持。


   与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
   一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任钟
凯先生为董事会秘书的议案》。
   经提名委员会提名，董事会同意聘任钟凯先生（简历附后）为公司董事会秘
书。公司独立董事对本议案发表了独立意见。


   二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
二届董事会审计与风险控制委员会成员的议案》。
   经董事会提名，选举王瑜女士为董事会审计与风险控制委员会成员，任期与第
二届董事会相同：
   董事会审计与风险控制委员会
   主任委员、召集人：吕晓金；委员：包冠乾、王瑜；
   三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事、
监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》；
   本议案需经股东大会批准后生效，具体股东大会召开时间另行通知。
   具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站。


   特此公告。


                                    北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                        2012 年 10 月 18 日
附件：
    钟凯先生，中国国籍，1978 年生，北京航空航天大学计算机专业本科毕业。
2002-2004 年任北京康得环保科技股份有限公司销售经理；2004-2009 年任康得
新公司信息主管，企划部副经理、经理、采购主管、采购总监；2009-2011 任康
得投资集团有限公司董事长助理；2011-2012 年任康得投资集团有限公司主管经
营的副总裁。2012 年 7 月至今任公司副总裁、代理董事会秘书，兼任汇鑫国际融
资租赁有限公司董事长。
    截至 2012 年 10 月 17 日，钟凯先生没有直接持有本公司股票，通过参股的
（其持股比例 10%）北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司持有公司股
份，博大万邦持有公司 558.7 万股，占公司总股本 1.62%。钟凯先生与实际控制
人、公司董事长钟玉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已参加深交
所第 11 期董事会秘书资格培训班，获得董事会秘书资格证书。