康得新:第二届董事会第十一次会议决议公告2012-10-23
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号: 2012-056
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十一次会议
于2012年10月23日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2012年
10月15日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(独立董事3人)。会
议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会
议由董事长钟玉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2012年第三季度报告的议案》。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》。
公司首期股票期权激励对象原定61人,由于孙长富、任志国、应玉兵3位先生
目前已离职,所涉及股票期权数量为53.5341万份,根据公司首期《股票期权激励
计划(草案)修订稿》(下称:首期计划),上述3人已不具备激励对象资格,所
涉股票期权将由公司注销。根据公司股东大会的授权,董事会决议对授予股票期权
的激励对象及所涉股票期权数量进行调整。
调整后的首期股权激励计划授予的激励对象人数为58人,授予的股票期权数
量调整为1,343.3830万份。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站,公司独立董事对本议
案发表了独立意见。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012 年 10 月 23 日
附件:
钟凯先生,中国国籍,1978 年生,北京航空航天大学计算机专业本科毕业。
2002-2004 年任北京康得环保科技股份有限公司销售经理;2004-2009 年任康得
新公司信息主管,企划部副经理、经理、采购主管、采购总监;2009-2011 任康
得投资集团有限公司董事长助理;2011-2012 年任康得投资集团有限公司主管经
营的副总裁。2012 年 7 月至今任公司副总裁、代理董事会秘书,兼任汇鑫国际融
资租赁有限公司董事长。
截至 2012 年 10 月 17 日,钟凯先生没有直接持有本公司股票,通过参股的
(其持股比例 10%)北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司持有公司股
份,博大万邦持有公司 558.7 万股,占公司总股本 1.62%。钟凯先生与实际控制
人、公司董事长钟玉先生为父子关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已参加深交
所第 11 期董事会秘书资格培训班,获得董事会秘书资格证书。