证券代码：002450          证券简称：康得新         公告编号：2012-057




                   北京康得新复合材料股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告


本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第八次会议
于 2012 年 10 月 23 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已
于 2012 年 10 月 15 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会主
席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：


    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012
年第三季度报告的议案》。
    监事会认真审查了董事会审议的 2012 年第三季度报告认为：
    报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相关规定，真实反映了公
司 2012 年第三季度的财务状况和经营成果。


    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《调整公司
首期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。
    第二届董事会第四次会议于 2012 年 4 月 16 日审议通过关于《调整公司股权
激励计划股票期权数量及行权价格》的议案。
    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备
忘录 1-3 号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）等法律、法规和规范性文件及
首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》（下称：首期计划）的规定，同意按第
二届董事会第四次会议进行调整。
    经本次调整后，公司股票期权数量为 13,969,171 份，每份股票期权的行权价
格为 9.75 元。


    三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
公司首期股票期权激励计划期权授予对象和股票期权数量的议案》。
    公司首期计划激励对象原定 61 人，由于孙长富、任志国、应玉兵 3 位先生目
前已离职，所涉及股票期权数量为 53.5341 万份，根据公司首期计划，上述 3 人
已不具备激励对象资格，所涉股票期权将由公司注销。
    经审议，监事会认为本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规
和规范性文件及首期计划的规定，同意按首期计划的相关规定取消孙长富、任志
国、应玉兵 3 位先生未行权的股票期权，并予以注销。
    监事会同意调整后的首期计划的激励对象人数为 58 人，授予的股票期权数量
调整为 1343.3830 万份。




                                    北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                        2012 年 10 月 23 日