证券代码：002450            证券简称：康得新         公告编号：2012-058


                    北京康得新复合材料股份有限公司
               关于调整公司首期股票期权激励计划期权
                    授予对象和股票期权数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于 2012 年 10 月 23 日召开
的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授
予对象和股票期权数量的议案》。具体如下：


     一、公司股权激励计划及授予情况简述
    1、公司于 2011 年 1 月 26 日召开第一届董事会二十四次会议审议通过了《股
票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案；
    2、公司 2011 年 5 月 10 日第一届董事会第三十次会议审议通过了《股票期权
激励计划（草案）修订稿》及其摘要，对原激励计划进行了修订、补充和完善；
    3、经中国证监会审核无异议后，2011 年 5 月 26 日，公司 2011 年第二次临
时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、关于提请
股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜等有关议案；
    4、根据激励计划，激励对象为 61 位，授予的股票期权数量为 436.5366 万
份，行权价格为 31.33 元。股票期权授予日为 2011 年 5 月 27 日，公司于 2011 年
8 月 3 日完成股票期权授予登记；
    5、因实施 2010 年、2011 年度利润分配，2012 年 4 月 16 日，经公司第二届
董事会第四次会议审议通过关于《调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价
格》的议案，激励计划授予数量调整为 1,396.9171 万份，股票期权行权价格调整
为 9.75 元；
    6、2012 年 10 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整
公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》，公司股票期权的激
励对象调整为 58 名，已授予未行权的股票期权总数量调整为 1,343.3830 万份。
由于孙长富、任志国、应玉兵 3 位先生目前已离职，所涉及股票期权数量为
53.5341 万份，公司将予以注销。


    经 2012 年 10 月 23 日召开的第二届监事会第八次会议审议，认为本次调整符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等
法律、法规和规范性文件及首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同
意按《首期股票期权激励计划》的相关规定取消上述人员未行权的股票期权，并予
以注销。


    二、本次调整事由及调整方法
    公司首期股票期权激励计划的激励对象中有 3 人因个人原因离职，所涉及股
票期权数量共计 53.5341 万份，根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订
稿》，该人员已不具备激励对象资格，所涉股票期权将注销。
    根据公司股东大会的授权，董事会决议对激励对象及所涉股票期权数量进行调
整。调整后的首期股权激励计划激励对象人数为 58 人，授予的股票期权数量为
1,343.3830 万份。


    三、独立董事对首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
    公司本次对首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量的调整， 符
合《管理办法》、《备忘录》及首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》中关于
股票期权激励对象及所涉股票期权数量调整的规定。
    我们同意董事会对首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量进行调
整。调整后的首期股权激励计划的激励对象人数为 58 人，授予的股票期权数量调
整为 1,343.3830 万份。
    四、监事会对首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的核查意见
    经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及首期《股票期权
激励计划（草案）修订稿》的规定，同意按首期《股票期权激励计划（草案）修订
稿》的相关规定取消上述人员未行权的股票期权，并予以注销。


    特此公告。


                                    北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                       2012 年 10 月 23 日