康得新:第二届监事会第九次会议决议公告2012-11-04
证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2012-061
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没
有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2012年
10月28日以电话和电子邮件方式送达全体监事。2012年11月2日以现场与通讯
相结合的方式于会议室召开会议,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效,本次会议由公司
监事会主席那宝立先生主持。
一、《关于<第二期股票期权激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
与会监事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于核实<第二期股票期权激励计划(草案)修订稿>激励对象名单
的议案》
与会监事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
激励对象名单详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公司监事会对《第二期股票期权激励计划(草案)修订稿》(下称:《第二
期修订稿》)披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为:
公司《第二期修订稿》中确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权
激励管理办法(试行)》第八条所述的下列情形:
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
激励对象不存在《股权激励有关备忘录1-3号》中规定的不可作为激励对象
的情形,符合《第二期修订稿》规定的激励对象范围。
综上,监事会认为:激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、
《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法规及规范性文件规定的条件,其作为公
司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司监事会
2012年11月2日