证券代码：002450          证券简称：康得新        公告编号：2012-067



                 北京康得新复合材料股份有限公司
                 2012年第二次临时股东大会公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）2012年第二次临时股东
大会于2012年11月20日下午14∶30在北京市昌平区振兴路26号公司会议室召
开。本次会议由董事会召集，并已于2012年11月5日在《证券时报》、《中国证
券报》及深交所巨潮网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长钟玉先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票方式结合投票审议，其中网络投票中
的交易系统投票时间为：2012年11月20日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；
网络投票中的互联网投票时间为：2012年11月19日15∶00-11月20日15∶00期
间的任意时间。
    1、本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共14名，共持有公司股
份194,004,600 股，占公司股份总数的31.3102%；
    （1）现场参与表决的股东4人，代表股份184,168,642股，占公司本次有表
决权股份总数的94.9300%；
    （2）通过网络投票的股东10人，代表股份9,835,958股，占公司本次有表
决权股份总数的5.0700%。
    2、在征集时间内，公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。
二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票、征集投票权投票和网络投票相结合的方式对议
案进行表决；其中第1、2、3个议案以特别决议方式审议，经出席会议的有表决
权股东所持表决权的2/3以上通过即可。本次股东大会无关联股东回避表决的议
案。具体表决情况如下：
    1、审议《关于<第二期股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》；
    1.1股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；
    表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）
所持有表决权股份总数的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
    1.2激励对象的确立依据和范围；
    表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    1.3激励对象所获股票期权的分配情况；
    表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    1.4激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；
    表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    1.5股票期权的获授条件和行权条件；
    表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
    表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
   1.7激励计划的调整方法和程序；
   表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
   1.8激励计划的变更、终止及其他事项；
   表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
   1.9股票期权授予程序及激励对象行权程序；
   表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
   1.10公司与激励对象的权利与义务 ；
   表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。


   2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关
事宜的议案》。
   表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。


   3、审议《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》。
   表决结果为：193,948,900股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9713%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    4、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》
    表决结果为：193,802,500股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.8958%；55,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0287%；146,400股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0755%。


    会议上，公司监事吉万林先生就关于监事会对《第二期股票期权激励计划（草
案）修订稿》中的激励对象的核实情况作汇报说明。


三、律师出具的法律意见

    国浩律师（北京）事务所李奥利、贺媛律师对本次会议进行了现场见证，并
出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


四、备查文件


    1、《北京康得新复合材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决
议》；
    2、国浩律师（北京）事务所《北京康得新复合材料股份有限公司2012年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        北京康得新复合材料股份有限公司
                                                 2012年11月20日