证券代码：002450          证券简称：康得新       公告编号：2012-069



                 北京康得新复合材料股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十三次会
议于2012年11月26日在北京市振兴路26号公司会议室以现场及通讯相结合的方
式召开，本次会议由公司董事长钟玉先生召集和主持，会议通知于2012年11月
20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人
员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真审议，以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
    二、根据公司2012年11月20日召开的2012年第二次临时股东大会授权，董
事会认为公司已符合《第二期股票期权激励计划（修订稿）》规定的各项授权条
件，确定本次股票期权授予的授权日为：2012年11月27日。
    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn和《证券
时报》、《中国证券报》的《关于第二期股票期权授予相关事项的公告》。
    公司独立董事就本次期权激励计划授权相关事项发表了《关于第二期股票期
权激励计划授予相关事项的独立意见》，全文见巨潮资讯网。
    特此公告。


                                  北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                         二〇一二年十一月二十六日