证券代码：002450          证券简称：康得新         公告编号：2012-075




                   北京康得新复合材料股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第十一次会
议于 2012 年 11 月 29 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知
已于 2012 年 10 月 26 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会主
席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首期
股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
    经核查，本次可行权的 58 名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议
通过的首期股权激励计划（下称：首期计划）激励对象名单一致。激励对象的
2011 年度考核结果符合公司首期计划的《股票期权激励计划考核办法》规定的行
权条件，其作为首期计划本次授予的第一个行权期的激励对象主体资格合法、有
效。同意公司向 58 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。


    特此公告。


                                     北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                        2012 年 11 月 29 日