证券代码：002450            证券简称：康得新       公告编号：2012-074



                     北京康得新复合材料股份有限公司
                 第二届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十四次会议
于2012年11月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2012年
11月26日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
   本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（独立董事3人）。会
议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会
议由董事长钟玉先生召集并主持。
   与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：


   一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首
期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
   根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计
划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第一个行权
期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予58名激励对象第一个行权
期可行权股票期权共537.3532万股。
   作为股票期权激励计划对象的徐曙、王瑜女士构成关联，对本议案回避表决。
   具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站，公司独立董事对本议
案发表了独立意见。


   二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司首期股
票期权激励计划选择自主行权模式的议案》。
公司董事会同意首期股票期权激励计划选择自主行权模式。


本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。


特此公告。


                                北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                  2012 年 11 月 29 日