北京康得新复合材料股份有限公司独立董事
                   关于董事会相关议案事项的独立意见


   根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3
号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第
二届董事会第十四次会议审议的首期股票期权激励计划第一个行权期可行权议案的
独立意见：
   1、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条
件，符合公司首期计划中明确的可行权条件，未发生首期《股票期权激励计划（草
案）修订稿》中规定的不得行权的情形，其作为期权激励对象的主体资格合法、有
效；
       2、本次58位激励对象名单与首期期权激励计划中的激励对象名单相符；
       3、同意公司授予的58位激励对象在第一个行权期内依据有关规定和首期《股
票期权激励计划（草案）修订稿》行权；
       4、股票期权的行权有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和约束
机制，激励长期价值的创造，进一步完善治理结构，增强公司竞争力。
   综上所述，我们同意激励对象在公司首期计划规定的第一个行权期内行权。




                                           独立董事：吕晓金 包冠乾 王栋晗
                                                           2012年11月29日