股票代码：002450            股票简称：康得新      公告编号：2013-011


                 北京康得新复合材料股份有限公司

                    关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十五次会
议于2013年3月21日以现场方式召开，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
    本次会议审议通过了关于《续聘会计师事务所》议案，董事会同意续聘国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：国富浩华）为公司提供2013年度
财务审计机构，聘期为一年。
    公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
    通过了解国富浩华的基本情况，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该
事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的决策程序合法有效，同意续聘
该会计师事务所。
    该议案需提交公司2012年度股东大会审议。


    特此公告。


                                   北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                2013 年 3 月 21 日