康得新:第二届董事会第十五次会议公告2013-03-21
证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2013-006
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十五次会
议通知于2013年3月11日以通讯的方式发出,会议于2013年3月21日于公司一层
会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应到董事7位,实际参与表决的董事7位;部分高级管理人员和监
事列席了本次会议,会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集和召开符合法律、
法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《2012年度董事会报告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(下称:巨潮资讯网)的
《2012年年度报告》中“董事会报告”部分。
本报告须提请2012年度股东大会审议。
(二)审议并通过《<2012年度报告>及摘要》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《<2012年度报告>及摘要》与审计机构出具的《2012年度审计报告》详见
2013年3月22日《中国证券报》或《证券时报》或巨潮资讯网。
本报告须提请2012年度股东大会审议。
(三)审议关于《2012年度决算报告》的议案;
内容详见巨潮资讯网《2012年年度报告》中“董事会报告”部分。
审议结果:7票赞成;0票反对;0票弃权;
该议案需提交公司 2012年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
同意公司在《2012年度报告》中披露的2012年度董事、监事和高级管理人
员薪酬的情况。独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
(五)审议并通过《2012年度总裁报告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(六)审议并通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现净利
润423,012,609.08元,截止2012年12月31日公司未分配利润为647,101,881.91
元,公司资本公积金余额为1,736,099,334.38元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2012年度公司实现净利润
423,012,609.08元,扣减按实现净利润的10%提取法定盈余公积10,544,202.72
元,加计上年未分配利润247,561,475.52元,扣减分配普通股股利12,927,999.98
元,截止2012年12月31日止,公司可供分配利润为647,101,881.91元。
拟以2013年3月21日的总股本623,581,587股注为基数,向全体股东每10股
派发现金红利0.75元(含税),共计人民币46,768,619.03元。
拟以2013年3月21日的总股本623,581,587股为基数,以资本溢价形成的资
本公积向全体股东每10股转增5股,增加后的总股本变更为93,537.24万股(以
工商部门登记结果为准)。
注:1、由于实施股权激励计划自主行权的原因(详见2012年11月29日巨潮
资讯网的编号为2012-076的公告),公司总股本已由619,620,000股增至2013
年3月20日的623,581,587股;2、自2013年3月21日至2012年度利润分配方案实
施完毕前,所有激励对象将暂停行权。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对上述议案发表了独立意见,详见2013年3月22日巨潮资讯网。
本议案还需提请公司2012年度股东大会审议。
(七)审议并通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司审计机构对上述报告出具了鉴证报告,保荐机构发表了专项核查意见,
上述报告内容详见2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网。
本报告须提请2012年度股东大会审议。
(八)审议并通过《2012年内部控制自我评价报告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和保荐意见。
上述报告和意见的内容详见2013年3月22日巨潮资讯网。
(九)审议并通过《续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013
年度财务审计机构的议案》
国富浩华会计师事务所在审计工作中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的
执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,同意续聘国富浩华为公司2013
年度财务审计机构。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对议案发表了独立意见,具体详见2013年3月22日巨潮资讯网。
本议案还需提请公司2012年度股东大会审议。
(十)审议并通过《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公
司的议案》
为了促进预涂膜基材新产品研发,控制基材质量,保障基材稳定供应,降低
成本,提升公司核心竞争力,公司2010年成立了山东泗水康得新复合材料有限
公司(下称:泗水康得新),建设预涂膜基材生产基地。
拟计划使用自有资金30,000万元增资泗水康得新,由其新建后期预涂膜基材
生产设备及配套设施。增资完成后,泗水康得新注册资本增至52,000万元。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2013年3月22日巨潮资讯网。
本议案还需提请公司2012年度股东大会审议。
(十一)《关于修改<公司章程>》的议案
原公司章程 “第六条、第十九条”
第六条 公司注册资本为人民币61,962万元。
第十九条 公司的股份总数为61,962万股,全部为人民币普通股,每股面值
壹元。
拟修改为:
第六条 公司注册资本为人民币93,537.24万元。
第十九条 公司的股份总数为93,537.24万股,全部为人民币普通股,每股
面值壹元。
提请股东大会授权董事会办理政府部门相关手续(以工商部门登记结果为
准)。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案还需提请公司2012年度股东大会审议。
(十二)审议并通过《召开2012年年度股东大会》的议案
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
《召开2012年年度股东大会的通知》详见2013年3月22日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
(十三)审议并通过《2012年内部审计工作总结》的议案
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2013 年 3 月 21 日