证券代码：002450            证券简称：康得新        公告编号： 2013-009



                     北京康得新复合材料股份有限公司

                       召开2012年度股东大会的通知


     本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、召开会议基本情况
     1、召集人：公司董事会。
     2、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2012 年年度股东
大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     3、召开时间：2013 年 4 月 12 日 14:30
     4、召开方式：现场记名投票表决
     5、出席对象：
     （1）截至 2013 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；
     （2）第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
     （3）见证律师。
     6、会议地点：北京市昌平区振兴路 26 号公司会议室
     二、会议审议事项
序                     议案名称                             说明
 1    《2012 年度董事会报告》                    第 2 届董事会第 15 会议通过
 2    《<2012 年年度报告>及摘要》                第 2 届董事会第 15 会议通过

 3    《2012 年度监事会报告》                    第 2 届监事会第 12 会议通过
 4    《2012 年度决算报告》                      第 2 届董事会第 15 会议通过
 5    《2012 年度利润分配及资本公积金转增 第 2 届董事会第 15 会议通过
      股本预案》
      《2012 年度募集资金存放与实际使用情 第 2 届董事会第 15 会议通过
 6
      况的专项报告》
      《续聘国富浩华会计师事务所为 2013 年 第 2 届董事会第 15 会议通过
 7
      度财务审计机构的议案》
      《关于使用自有资金增资山东泗水康得 第 2 届董事会第 15 会议通过
 8
      新复合材料有限公司的议案》
 9    《关于修改<公司章程>》                  第 2 届董事会第 15 会议通过
      《关于 2012 年度董事、监事和高级管理 第 2 届董事会第 15 会议通过
10
      人员薪酬的议案》
      《关于选举吴炎为第二届监事会成员的 第 2 届监事会第 12 会议通过
11
      议案》

     独立董事将在股东大会上作年度述职报告。
     上述议案内容详见刊登在2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2012年度报告》及其他相关公告。
     三、会议登记方法
     1、登记方式：
     （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
     （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
     （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
     （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
     2、登记时间：2013 年 4 月 9 日上午 9:00 至 11:00，下午 2:00 至 4:00
     3、登记地点：北京市昌平区振兴路 26 号证券部办公室
     四、其他
     会议联系人：钟凯     王山；
     电话：010-89710777；
     传真：010-80107261-6218
电子邮件：kdx @ kdxfilm.com
会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
                              北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                           2013 年 3 月 21 日
 附件
                         北京康得新复合材料股份有限公司
                           2012 年度股东大会授权委托书


      本人（本公司）作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东，委托
 _________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京康得新复合材料股份有限
 公司 2012 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：

序                                 议案名称                               意见

1    《2012 年度董事会报告》
2    《<2012 年年度报告>及摘要》
3    《2012 年度监事会报告》
4    《2012 年度决算报告》
5    《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6    《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7    《续聘国富浩华会计师事务所为 2013 年度财务审计机构的议案》
8    《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》
9    《关于修改<公司章程>》
10   《关于 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11   《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》

      注：委托人若同意请在栏中划“√”, 若反对请在栏中划“×”；若弃权，请在栏
 中划“○”。


        如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
        委托人签名（盖章）：                  身份证号码：
        委托人股东账户：                      委托人持有股份：
        受委托人签名：                        身份证号码：
      委托日期：2013 年 月       日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
 东大会结束时止。