康得新:召开2012年度股东大会的通知2013-03-21
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号: 2013-009
北京康得新复合材料股份有限公司
召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会。
2、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2012 年年度股东
大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
3、召开时间:2013 年 4 月 12 日 14:30
4、召开方式:现场记名投票表决
5、出席对象:
(1)截至 2013 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东;
(2)第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员;
(3)见证律师。
6、会议地点:北京市昌平区振兴路 26 号公司会议室
二、会议审议事项
序 议案名称 说明
1 《2012 年度董事会报告》 第 2 届董事会第 15 会议通过
2 《<2012 年年度报告>及摘要》 第 2 届董事会第 15 会议通过
3 《2012 年度监事会报告》 第 2 届监事会第 12 会议通过
4 《2012 年度决算报告》 第 2 届董事会第 15 会议通过
5 《2012 年度利润分配及资本公积金转增 第 2 届董事会第 15 会议通过
股本预案》
《2012 年度募集资金存放与实际使用情 第 2 届董事会第 15 会议通过
6
况的专项报告》
《续聘国富浩华会计师事务所为 2013 年 第 2 届董事会第 15 会议通过
7
度财务审计机构的议案》
《关于使用自有资金增资山东泗水康得 第 2 届董事会第 15 会议通过
8
新复合材料有限公司的议案》
9 《关于修改<公司章程>》 第 2 届董事会第 15 会议通过
《关于 2012 年度董事、监事和高级管理 第 2 届董事会第 15 会议通过
10
人员薪酬的议案》
《关于选举吴炎为第二届监事会成员的 第 2 届监事会第 12 会议通过
11
议案》
独立董事将在股东大会上作年度述职报告。
上述议案内容详见刊登在2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2012年度报告》及其他相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证;
(3)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异
地股东信函登记以当地邮戳为准,不接受电话登记。
2、登记时间:2013 年 4 月 9 日上午 9:00 至 11:00,下午 2:00 至 4:00
3、登记地点:北京市昌平区振兴路 26 号证券部办公室
四、其他
会议联系人:钟凯 王山;
电话:010-89710777;
传真:010-80107261-6218
电子邮件:kdx @ kdxfilm.com
会议费用:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2013 年 3 月 21 日
附件
北京康得新复合材料股份有限公司
2012 年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东,委托
_________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京康得新复合材料股份有限
公司 2012 年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票:
序 议案名称 意见
1 《2012 年度董事会报告》
2 《<2012 年年度报告>及摘要》
3 《2012 年度监事会报告》
4 《2012 年度决算报告》
5 《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《续聘国富浩华会计师事务所为 2013 年度财务审计机构的议案》
8 《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》
9 《关于修改<公司章程>》
10 《关于 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》
注:委托人若同意请在栏中划“√”, 若反对请在栏中划“×”;若弃权,请在栏
中划“○”。
如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名(盖章): 身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持有股份:
受委托人签名: 身份证号码:
委托日期:2013 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
东大会结束时止。