证券代码：002450            股票简称：康得新      公告编号：2013-008



                 北京康得新复合材料股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2013
年3月11日以通讯方式送达全体监事。2013年3月21日以现场方式于会议室召开
会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，做出的决议合法有效。
    本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持，与会监事就各项议案进行了审
议、表决，形成了如下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事
会工作报告》。
    详见公司《2012年度报告》中之监事会工作情况。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2012年年度
报告>及摘要》的议案。
    监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2012年年度报告及摘要
等材料。监事会认为：
    1、公司2012年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及
公司章程的相关规定。
    2、2012年度报告及摘要真实准确，完整客观；不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。国富浩华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉
及事项是客观公正的，真实反映了2012年度的财务状况和经营成果。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年内部控
制自我评价报告》的议案。
    监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观
反映了公司内部控制的实际情况。
    四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
    以2013年3月21日的总股本623,581,587股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.75元（含税），共计人民币46,768,619.03元；以资本溢价形成的资
本公积向全体股东每10股转增5股。
    该议案需提交股东大会审议批准后实施。
    五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构》的议案。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度
财务决算报告》的议案。
    内容详见巨潮资讯网《2012年年度报告》中“董事会报告”部分。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
    该议案需提交股东大会审议。
    八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
第二届监事会成员的议案》
    鉴于公司第二届监事会监事袁媛女士已辞去公司监事职务，本届监事会选举
吴炎先生为本公司第二届监事会监事，其任期自股东大会通过之日起至2014年
12月11日。
    后附吴炎简历。


    特此公告。


                                  北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                        2013年3月21日
   吴炎简历：
   吴炎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月出生，本科学历，2008
年9月至2010年3月期间就职于通用技术咨询顾问有限责任公司，任职项目经理；
2010年3月起至今就职于通用技术集团投资管理有限公司，现任股权管理部项目
总监。
   吴炎先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有
本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。