康得新：独立董事2012年度述职报告2013-03-21
北京康得新复合材料股份有限公司独立董事
二〇一二年度述职报告——吕晓金
各位股东及股东代理人：
作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人
于2012年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，
忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极
出席了2012年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的
利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2012年
度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了12次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体
利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会3次。
二、发表独立意见情况
意见
序 发表时间 议案名称
类型
内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、对外提供担保、
1 2012-2-10 同意
关联方资金占用、2011 年度利润分配
使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项
2 2012-6-25 同意
目自筹资金
3 2012-7-3 第二期股票期权激励计划（草案） 同意
《章程》中利润分配政策的修订和《未来三年股东回报规划
4 201-7-18 同意
（2012-2014 年）》的制定、聘任钟凯先生为公司副总裁
控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况的专项
5 2012-8-3 同意
说明
6 2012-8-8 推举董事、聘任会计师事务所 同意
7 2012-10-18 聘任董事会秘书 同意
调整公司首期股票期权激励计划期权授予股票期权数量及行权
8 2012-10-23 同意
价格、授予对象和股票期权数量
9 2012-11-2 第二期股票期权激励计划（草案）修订稿 同意
10 2012-11-26 第二期股票期权激励计划授予相关事项 同意
11 2012-11-29 首期股票期权激励计划第一个行权期可行权 同意
以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2012年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以
各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股东合法权益等方
面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护
能力。
四、其他
2012年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2012年度履行职责情况的汇报。
2013年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和
股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。
独立董事：吕晓金
2013年3月21日
北京康得新复合材料股份有限公司独立董事
二〇一二年度述职报告——包冠乾
各位股东及股东代理人：
作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人
于2012年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，
忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极
出席了2012年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的
利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2012年
度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了12次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体
利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
意见
序 发表时间 议案名称
类型
内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、对外提供担保、
1 2012-2-10 同意
关联方资金占用、2011 年度利润分配
使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项
2 2012-6-25 同意
目自筹资金
3 2012-7-3 第二期股票期权激励计划（草案） 同意
《章程》中利润分配政策的修订和《未来三年股东回报规划
4 201-7-18 同意
（2012-2014 年）》的制定、聘任钟凯先生为公司副总裁
控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况的专项
5 2012-8-3 同意
说明
6 2012-8-8 推举董事、聘任会计师事务所 同意
7 2012-10-18 聘任董事会秘书 同意
调整公司首期股票期权激励计划期权授予股票期权数量及行权
8 2012-10-23 同意
价格、授予对象和股票期权数量
9 2012-11-2 第二期股票期权激励计划（草案）修订稿 同意
10 2012-11-26 第二期股票期权激励计划授予相关事项 同意
11 2012-11-29 首期股票期权激励计划第一个行权期可行权 同意
以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2012年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以
各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股东合法权益等方
面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护
能力。
四、其他
2012年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2012年度履行职责情况的汇报。
2013年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和
股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。
独立董事：包冠乾
2013年3月21日
北京康得新复合材料股份有限公司独立董事
二〇一二年度述职报告——王栋晗
各位股东及股东代理人：
作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人
于2012年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，
忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极
出席了2012年度的相关会议，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块
上市公司董事行为指引》有关要求，现将2012年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
（一）公司召开会议次数
报告期内，公司召开了12次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体
利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
（二）本人出席股东大会情况
报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
意见
序 发表时间 议案名称
类型
内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、对外提供担保、
1 2012-2-10 同意
关联方资金占用、2011 年度利润分配
使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项
2 2012-6-25 同意
目自筹资金
3 2012-7-3 第二期股票期权激励计划（草案） 同意
《章程》中利润分配政策的修订和《未来三年股东回报规划
4 201-7-18 同意
（2012-2014 年）》的制定、聘任钟凯先生为公司副总裁
控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况的专项
5 2012-8-3 同意
说明
6 2012-8-8 推举董事、聘任会计师事务所 同意
7 2012-10-18 聘任董事会秘书 同意
调整公司首期股票期权激励计划期权授予股票期权数量及行权
8 2012-10-23 同意
价格、授予对象和股票期权数量
9 2012-11-2 第二期股票期权激励计划（草案）修订稿 同意
10 2012-11-26 第二期股票期权激励计划授予相关事项 同意
11 2012-11-29 首期股票期权激励计划第一个行权期可行权 同意
以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2012年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以
各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股东合法权益等方
面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护
能力。
四、其他
2012年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2012年度履行职责情况的汇报。
2013年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和
股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。
独立董事：王栋晗
2013年3月21日
