证券代码：002450          证券简称：康得新        公告编号：2013-014


                 北京康得新复合材料股份有限公司
                 第二届董事会第十六次会议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十六次会
议于 2013 年 3 月 26 日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2013
年 3 月 22 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以现场及通
讯的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的规
定。本次会议审议通过了以下议案：
   审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资
券的议案》
   为满足公司发展对资金的需求，降低融资成本。会议同意公司向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行短期融资券，用于生产经营活动所需要的流动资金
或/和偿还银行借款。本次注册发行短期融资券的主要条款为：
   拟注册规模为不超过人民币11亿元；公司将根据实际资金需求及短期融资券
审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册后两年内分期择机发行。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见 2013 年 3 月 26 日披露在指定媒体的公司《关于申请注册发行短期融
资券的公告》。
   该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
   特此公告。


                                   北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                2013 年 3 月 26 日