康得新:第二届董事会第十六次会议公告2013-03-26
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2013-014
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十六次会
议于 2013 年 3 月 26 日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于 2013
年 3 月 22 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以现场及通
讯的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。
会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的规
定。本次会议审议通过了以下议案:
审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资
券的议案》
为满足公司发展对资金的需求,降低融资成本。会议同意公司向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行短期融资券,用于生产经营活动所需要的流动资金
或/和偿还银行借款。本次注册发行短期融资券的主要条款为:
拟注册规模为不超过人民币11亿元;公司将根据实际资金需求及短期融资券
审批注册进度,在中国银行间市场交易商协会注册后两年内分期择机发行。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见 2013 年 3 月 26 日披露在指定媒体的公司《关于申请注册发行短期融
资券的公告》。
该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2013 年 3 月 26 日