证券代码：002450            证券简称：康得新        公告编号：2013-016


               北京康得新复合材料股份有限公司
            关于2012年度股东大会追加议案的公告
                        暨股东大会补充通知

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   北京康得新复合材料股份有限公司（下称公司）董事会于 2013 年 3 月 22
日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（下称：指定媒体）
上刊登了《北京康得新复合材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的
通知》，定于 2013 年 4 月 12 日召开 2012 年年度股东大会。
   2013 年 3 月 26 日，公司控股股东康得投资集团有限公司（持有公司股份
177,966,848 股，占总股本 28.63%）向董事会发出《关于提请在北京康得新复
合材料股份有限公司 2012 年年度股东大会上增加临时议案的函》（详见 2013 年
3 月 26 日披露在指定媒体的公司《关于申请注册发行短期融资券的公告》），提
议将《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》
提交至 2012 年度股东大会审议，该议案已经公司第二届董事会第十六次会议审
议通过，详情见指定媒体上的公告。
   除增加上述议案外，2012 年度股东大会通知的其他内容不变。
   公司董事会同意将上述提案提交至 2012 年年度股东大会审议。现将公司
2012 年年度股东大会的有关事项补充公告如下：
    一、召开会议基本情况
   1、召集人：公司董事会。
   2、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2012 年年度股东
大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
   3、召开时间：2013 年 4 月 12 日 14:30
   4、召开方式：现场记名投票表决
     5、出席对象：
     （1）截至 2013 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书
 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；
     （2）第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
     （3）见证律师。
     6、会议地点：北京市昌平区振兴路 26 号公司会议室
      二、会议审议事项
序                     议案名称                             说明
1    《2012 年度董事会报告》                    第 2 届董事会第 15 次会议通过
2    《<2012 年年度报告>及摘要》                第 2 届董事会第 15 次会议通过

3    《2012 年度监事会报告》                    第 2 届监事会第 12 次会议通过
4    《2012 年度决算报告》                      第 2 届董事会第 15 次会议通过
     《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本
5                                               第 2 届董事会第 15 次会议通过
     预案》
     《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的
6                                               第 2 届董事会第 15 次会议通过
     专项报告》
     《续聘国富浩华会计师事务所为 2013 年度财
7                                               第 2 届董事会第 15 次会议通过
     务审计机构的议案》
     《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合
8                                               第 2 届董事会第 15 次会议通过
     材料有限公司的议案》

9    《关于修改<公司章程>》                     第 2 届董事会第 15 次会议通过
     《关于 2012 年度董事、监事和高级管理人员
10                                              第 2 届董事会第 15 次会议通过
     薪酬的议案》
11   《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》   第 2 届监事会第 12 次会议通过
     《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请
12                                              第 2 届董事会第 16 次会议通过
     注册发行短期融资券的议案》（临时议案）

      独立董事将在股东大会上作年度述职报告。
      上述议案内容详见刊登在2013年3月22日及26日指定媒体上的《2012年度
 报告》及其他相关公告。
   三、会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
   （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
   （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
   （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
   2、登记时间：2013 年 4 月 9 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00；
   3、登记地点：北京市昌平区振兴路 26 号证券部办公室
   四、其他
   会议联系人：钟凯     王山；
   电话：010-89710777；
   传真：010-80107261-6218
   电子邮件：kdx @ kdxfilm.com
   会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。


   后附：2012 年度股东大会授权委托书


   特此公告。


                                         北京康得新复合材料股份有限公司
                                                 2013 年 3 月 26 日
 附件
                         北京康得新复合材料股份有限公司
                           2012 年度股东大会授权委托书


      本人（本公司）作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东，委托
 _________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京康得新复合材料股份有限
 公司 2012 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：

序                                 议案名称                               意见

1    《2012 年度董事会报告》
2    《<2012 年年度报告>及摘要》
3    《2012 年度监事会报告》
4    《2012 年度决算报告》
5    《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6    《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7    《续聘国富浩华会计师事务所为 2013 年度财务审计机构的议案》
8    《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》
9    《关于修改<公司章程>》
10   《关于 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11   《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》
     《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的
12
     议案》（临时议案）

      注：委托人若同意请在栏中划“√”, 若反对请在栏中划“×”；若弃权，请在栏
 中划“○”。
        如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
        委托人签名（盖章）：                  身份证号码：
        委托人股东账户：                      委托人持有股份：
        受委托人签名：                        身份证号码：
      委托日期：2013 年 月       日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
 东大会结束时止。