证券代码：002450          证券简称：康得新         公告编号：2013-018



              北京康得新复合材料股份有限公司
                    2012年度股东大会决议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2013年4月12日14:30
    2、召开方式：现场记名投票表决
    3、召开地点：北京市昌平区振兴路26号公司会议室
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：王瑜
    6、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

       出席会议的股东人数及股东代理人                             8
       所持有表决权的股份总数（股）                     296,077,047
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                    47.48%
    7、列席人员：公司第二届董事会董事、监事及高级管理人员、见证律师。
    公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
    本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
    （一）《2012年度董事会报告》；
    表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
    同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的《2012年年度报告》。


   （二）《<2012年年度报告>及摘要》；
   表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
   同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
   上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的《<2012年年度报告>及摘要》。


   （三）《2011年度监事会报告》；
   表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
   同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
   上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的《2012年年度报告》。


   （四）《2012年度决算报告》；
   表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
   同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
   上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的《2012年年度报告》。


   （五）《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
   表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
   同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
   上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的第二届董事会第十五次会议公告。


   （六）《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
   表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
   同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
   上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报。


   （七）《续聘国富浩华会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》；
    表决结果：同意296,057,047股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总
数的99.99%；反对20,000股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的
0.01%；弃权0股。
    上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报。


    （八）《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》；
    表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
    同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报。


    （九）《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
    同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的第二届董事会第十五次会议公告。


    （十）《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
    表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
    同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    内容详见刊登在2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的第二届董事会第十五次会议公告。


    （十一）《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》。
    表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。
    同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的相关公告。


    （十二）《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券
的议案》（临时议案）。
    表决结果：同意245,877,047股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总
数的83.04%；反对0股；弃权50,200,000股，占出席现场会议股东所持有表决权
股份总数的16.96%。
    上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的相关公告。


三、律师见证情况
    国浩律师（北京）事务所鉴证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均合法、有效。


   特此公告。


                                       北京康得新复合材料股份有限公司
                                                2013 年 4 月 12 日