康得新:2012年度股东大会决议公告2013-04-14
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2013-018
北京康得新复合材料股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2013年4月12日14:30
2、召开方式:现场记名投票表决
3、召开地点:北京市昌平区振兴路26号公司会议室
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:王瑜
6、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下:
出席会议的股东人数及股东代理人 8
所持有表决权的股份总数(股) 296,077,047
占公司有表决权股份总数的比例(%) 47.48%
7、列席人员:公司第二届董事会董事、监事及高级管理人员、见证律师。
公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
(一)《2012年度董事会报告》;
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的《2012年年度报告》。
(二)《<2012年年度报告>及摘要》;
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的《<2012年年度报告>及摘要》。
(三)《2011年度监事会报告》;
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的《2012年年度报告》。
(四)《2012年度决算报告》;
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的《2012年年度报告》。
(五)《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的第二届董事会第十五次会议公告。
(六)《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报。
(七)《续聘国富浩华会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》;
表决结果:同意296,057,047股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总
数的99.99%;反对20,000股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的
0.01%;弃权0股。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报。
(八)《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》;
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报。
(九)《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的第二届董事会第十五次会议公告。
(十)《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
内容详见刊登在2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的第二届董事会第十五次会议公告。
(十一)《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》。
表决结果:同意296,077,047股;反对0股;弃权0股。
同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的相关公告。
(十二)《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券
的议案》(临时议案)。
表决结果:同意245,877,047股,占出席现场会议股东所持有表决权股份总
数的83.04%;反对0股;弃权50,200,000股,占出席现场会议股东所持有表决权
股份总数的16.96%。
上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国
证券报、证券时报的相关公告。
三、律师见证情况
国浩律师(北京)事务所鉴证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法
律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均合法、有效。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司
2013 年 4 月 12 日