北京康得新复合材料股份有限公司独立董事 关于调整公司首期股权激励计划股票期权 数量及行权价格的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》 (下称:《管理办法》、《备忘录》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文 件的有关规定,我们对关于《调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价 格》议案的独立意见: 第二届董事会第十七次会议于 2013 年 4 月 24 日审议通过关于《调整公司 首期股权激励计划股票期权数量及行权价格》的议案。 本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及首期《股 票期权激励计划(草案)修订稿》的规定,同意按上述决议进行调整。 即经本次调整后,公司首期股票期权尚未行权数量为 14,208,364 份,首期 股票期权计划每份股票期权的行权价格为 6.45 元。 独立董事:吕晓金、包冠乾、王栋晗 2013年4月24日