证券代码：002450          证券简称：康得新        公告编号：2013-021


                 北京康得新复合材料股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十七次会
议于 2013 年 4 月 24 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料
于 2013 年 4 月 18 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以
通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的
董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公
司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、关于《2013年第一季度季度报告》的议案
    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第一季
度季度报告》的议案。
    2013年第一季度报告相关资料见2013年4月25日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、关于《调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格》的议案


    以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《调整公司首期股权激励计
划股票期权数量及行权价格》的议案。
    董事徐曙、王瑜为激励对象回避表决，其余五名参会董事同意该议案。
    即经本次调整后，公司首期股票期权尚未行权数量为14,208,364份，首期股
票期权计划每份股票期权的行权价格为6.45元。
    特此公告。
                                  北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                2013 年 4 月 24 日