证券代码：002450          证券简称：康得新       公告编号：2013-027




                     北京康得新复合材料股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十八次会议
于2013年7月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2013年6
月25日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事。
    本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（独立董事3人）。会
议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会
议由董事长钟玉先生召集并主持。
    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：


    一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》。
    截止2013年4月24日，公司首期计划第1-3次可行权总数量为14,208,364份
（含第1次未行权部分2,117,917份，第2-3次可行权总数量为12,090,447份），首
期股票期权激励对象原定58人，由于杨晖、杜学良2位先生目前已离职，所涉及股
票期权数量为1,015,936份，根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》
（下称：首期计划），上述2人已不具备激励对象资格，所涉股票期权将由公司注
销。根据公司股东大会的授权，董事会决议对授予股票期权的激励对象及所涉股票
期权数量进行调整。
    调整后的首期股权激励计划授予的激励对象人数为56人，授予的股票期权总
数量调整为11,074,511份。


   二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首
期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。
   根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计
划考核管理方法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第二个行权
期行权条件满足，同意采用自主行权模式行权，同意以定向发行公司股票的方式给
予56名激励对象第二个行权期可行权股票期权共5,537,255股。
   作为股票期权激励计划对象的徐曙、王瑜女士构成关联，对本议案回避表决。
   具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站，公司独立董事对本议
案发表了独立意见。


   三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
   原公司章程“第十三条”

   原经营范围：
   生产环保用有机膜、印刷器材；开发环保用有机膜、印刷器材；提供自产产品
的技术咨询和技术服务；销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。


   拟修改为：

   高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品（不
含危险化学品）、印刷器材和包装器材的研发、生产、销售；产品代理销售；技术
咨询；项目投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。
   此议案提交股东大会讨论通过后，方可生效。
   *注：经营范围最终以工商登记的为准。


   四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《向全资或控
股子公司提供25亿元担保额度》的议案。
   本次担保对象为公司全资或控股子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有
能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。同意向全资或控股子
公司提供25亿元担保额度。
   独立董事对上述议案发表了独立意见。
   此议案在提交股东大会讨论通过后，方可生效。


   五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2013年第一次临时股东大会的议案》。
   《召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见证券时报、证券日报和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。


   特此公告。


                                     北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                          2013 年 7 月 3 日