证券代码：002450          证券简称：康得新         公告编号：2013-028




                   北京康得新复合材料股份有限公司
                  第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第十四次会
议于 2013 年 7 月 3 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已
于 2013 年 6 月 25 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会主
席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：


    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
公司首期股票期权激励计划期权授予对象和股票期权数量的议案》。
    公司首期计划激励对象原定 58 人，由于杨晖、杜学良 2 位先生目前已离职，
所涉及股票期权数量为 1,015,936 份，根据公司首期计划有关规定，上述 2 人已不
具备激励对象资格，所涉及股票期权将由公司注销。
    监事会同意调整后的首期计划的激励对象人数为 56 人，授予的股票期权数量
调整为 11,074,511 份。


    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。
    经核查，本次可行权的 56 名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议
通过的首期股权激励计划（下称：首期计划）激励对象名单一致。激励对象的
2012 年度考核结果符合公司首期计划的《股票期权激励计划考核办法》规定的行
权条件，其作为首期计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、有
效。同意公司向 56 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
    特此公告。




                                    北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                         2013 年 7 月 3 日