证券代码：002450          证券简称：康得新         公告编号： 2013-031



                      北京康得新复合材料股份有限公司

                   召开2013年第1次临时股东大会的通知



      本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
  公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      一、召开会议基本情况
      1、召集人：公司董事会。
      2、第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2013 年第 1 次临时股
  东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
  范性文件和《公司章程》的规定。
      3、会议召开日期和时间：2013 年 7 月 25 日 14:30
      4、会议召开方式：现场记名投票表决
      5、出席对象：
      （1）截至 2013 年 7 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
  并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；
      （2）公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
      （3）见证律师。
      6、会议地点：北京市昌平区龙城丽宫国际酒店（具体见引导牌），北京市昌

  平区昌平路 317 号（华北电力大学对面）。




      二、会议审议事项
序                    议案名称                                   说明
1 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案         第 2 届董事会第 18 次会议通过
2 关于向全资或控股子公司提供 25 亿元担保额度的议案   第 2 届董事会第 18 次会议通过
上述议案内容详见 2013 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
   三、会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
   （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
   （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
   （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
   2、登记时间：2013 年 7 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00；
   3、登记地点：北京市昌平区振兴路 26 号证券部办公室
   四、其他
   会议联系人：钟凯      王山；
   电话：010-89710777；
   传真：010-80107261-6218
   电子邮件：kdx @ kdxfilm.com
   会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。


   后附：2013 年第 1 次临时股东大会授权委托书
   特此公告。


                                         北京康得新复合材料股份有限公司
                                                   2013 年 7 月 3 日
                       北京康得新复合材料股份有限公司
                    2013 年第 1 次临时股东大会授权委托书


      本人（本公司）作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京康得新复合材料股份有限
公司 2013 年第 1 次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行
投票：



 序                        议 案 内 容                      同意   反对   弃权

 1       关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案

 2       关于向全资或控股子公司提供 25 亿元担保额度的议案




      上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏附注：
中划“×”；若弃权，请在对应栏中划“○”。
      如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
      委托人签名（盖章）：                   身份证号码：
      委托人股东账户：                       委托人持有股份：
      受委托人签名：                         身份证号码：
      委托日期：2013 年 7 月    日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
东大会结束时止。