康得新:召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-07-03
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号: 2013-031
北京康得新复合材料股份有限公司
召开2013年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会。
2、第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2013 年第 1 次临时股
东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间:2013 年 7 月 25 日 14:30
4、会议召开方式:现场记名投票表决
5、出席对象:
(1)截至 2013 年 7 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东;
(2)公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员;
(3)见证律师。
6、会议地点:北京市昌平区龙城丽宫国际酒店(具体见引导牌),北京市昌
平区昌平路 317 号(华北电力大学对面)。
二、会议审议事项
序 议案名称 说明
1 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案 第 2 届董事会第 18 次会议通过
2 关于向全资或控股子公司提供 25 亿元担保额度的议案 第 2 届董事会第 18 次会议通过
上述议案内容详见 2013 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证;
(3)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异
地股东信函登记以当地邮戳为准,不接受电话登记。
2、登记时间:2013 年 7 月 24 日上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00;
3、登记地点:北京市昌平区振兴路 26 号证券部办公室
四、其他
会议联系人:钟凯 王山;
电话:010-89710777;
传真:010-80107261-6218
电子邮件:kdx @ kdxfilm.com
会议费用:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
后附:2013 年第 1 次临时股东大会授权委托书
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司
2013 年 7 月 3 日
北京康得新复合材料股份有限公司
2013 年第 1 次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东,委托
_________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京康得新复合材料股份有限
公司 2013 年第 1 次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行
投票:
序 议 案 内 容 同意 反对 弃权
1 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案
2 关于向全资或控股子公司提供 25 亿元担保额度的议案
上述审议事项,委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏附注:
中划“×”;若弃权,请在对应栏中划“○”。
如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名(盖章): 身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持有股份:
受委托人签名: 身份证号码:
委托日期:2013 年 7 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
东大会结束时止。