证券代码：002450          证券简称：康得新       公告编号：2013-035



              北京康得新复合材料股份有限公司
                2013年第一次临时股东大会公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2013年7月25日14:30
    2、召开方式：现场记名投票表决
    3、召开地点：北京市昌平区龙城丽宫国际酒店
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：钟玉
    6、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

       出席会议的股东人数及股东代理人                             5
       所持有表决权的股份总数（股）                    315,752,685
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                     33.68%
    7、列席人员：公司第二届董事会部分董事、高级管理人员、见证律师。
    公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

    本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
    （一）《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意315,752,685股；反对0股；弃权0股。
    同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    原公司章程“第十三条”原经营范围：
    生产环保用有机膜、印刷器材；开发环保用有机膜、印刷器材；提供自产产
品的技术咨询和技术服务；销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口
业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
    修改为：
    高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品（不
含危险化学品）、印刷器材和包装器材的研发、生产、销售；产品代理销售；技
术咨询；项目投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。
    *注：经营范围最终以工商登记的为准。


    （二）《关于向全资或控股子公司提供25亿元担保额度的议案》；
    表决结果：同意315,752,685股；反对0股；弃权0股。
    同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    上述内容详见2013年7月4日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证
券报、证券时报的《关于为全资或控股子公司提供新增担保额度的公告》。


三、律师见证情况

    国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


   特此公告。


                                          北京康得新复合材料股份有限公司
                                                  2013 年 7 月 25 日