证券代码：002450          证券简称：康得新        公告编号：2013-040


                 北京康得新复合材料股份有限公司
                 第二届董事会第十九次会议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十九次会
议于 2013 年 8 月 22 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料
于 2013 年 8 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以
通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的
董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、公
司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、2013半年度报告及其摘要的议案
    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度
报告及其摘要的议案》。
    上述报告内容详见2013年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    上述报告内容详见2013年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                  北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                2013 年 8 月 22 日