康得新:第二届董事会第十九次会议公告2013-08-22
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2013-040
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十九次会
议于 2013 年 8 月 22 日以通讯结合现场方式召开,本次会议的通知及会议资料
于 2013 年 8 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以
通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的
董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、公
司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、2013半年度报告及其摘要的议案
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度
报告及其摘要的议案》。
上述报告内容详见2013年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
上述报告内容详见2013年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2013 年 8 月 22 日