证券代码：002450           证券简称：康得新        公告编号：2013-050


                 北京康得新复合材料股份有限公司

                  第二届董事会第二十次会议公告


   本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十次会
议于 2013 年 10 月 25 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料
于 2013 年 10 月 21 日以传真、电子邮件及通讯等方式送达各位董事，公司全体
董事以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加
表决的董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止
发行短期融资券的议案》
    2013年4月12日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》（详见《2012年年度股
东大会决议公告》，编号：2013-018），为满足公司快速发展对资金的需求，
降低融资成本，申请注册规模不超过人民币11亿元的短期融资券。
    由于短融券的申请发行和募资周期较长，不能完全满足公司近期流动资金使
用的时间需求，且公司已通过银行贷款等其他途径筹集了部分流动资金，暂时缓
解了资金需求。
    鉴此，公司决定终止近期申请发行人民币11亿元短期融资券的工作。公司
将根据后续日常经营的实际需要，适时再行研究发行短融券的相关事项。
    本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。


    二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司
第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》
   经2013年权益分派，调整后，公司第二期股票期权尚未行权数量为975万份，
第二期期股票期权计划每份股票期权的行权价格为10.86元。
   具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站的公告，公司独立董事对
本议案发表了独立意见。


    三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2013年第二次临时股东大会的议案》
   按照公司章程规定，董事会本次审议通过“议案一”后需提交股东大会进行
审议，决定在2013年11月13日召开临时股东大会。


   特此公告。


                                   北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                               2013 年 10 月 25 日