北京康得新复合材料股份有限公司独立董事 关于董事会相关议案事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3 号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们对2013 年10月25日公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于调整公司第二期股权激 励计划股票期权数量及行权价格的议案》发表如下意见: 本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及《第二 期股票期权激励计划(草案)修订稿》的规定,同意按上述决议进行调整。 即经本次调整后,公司第二期股票期权尚未行权数量为 975 万份,第二期股 票期权计划每份股票期权的行权价格为 10.86 元。 独立董事:吕晓金 包冠乾 王栋晗 2013年10月25日