证券代码：002450          证券简称：康得新       公告编号：2013-055



              北京康得新复合材料股份有限公司
                2013年第二次临时股东大会公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2013年11月13日14:30
    2、召开方式：现场记名投票表决
    3、召开地点：北京市昌平区龙城丽宫国际酒店
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：钟玉
    6、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

       出席会议的股东人数及股东代理人                             4
       所持有表决权的股份总数（股）                    272,039,102
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                      100%
    7、列席人员：公司第二届董事会部分董事、高级管理人员、见证律师。
    公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表共4名，所持或代理股份272,039,102股，占公
司有表决权总股份数的28.92%，上述股东均享有表决权。本次股东大会以记名
投票方式表决，审议通过了如下议案：
    《关于终止发行短期融资券的议案》
    表决结果：同意272,039,102股；反对0股；弃权0股。
    同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    全体与会股东同意终止近期申请发行人民币11亿元短期融资券的工作。公
司将根据后续日常经营的实际需要，适时再行研究发行短融券的相关事项。




三、律师见证情况

    国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


   特此公告。


                                       北京康得新复合材料股份有限公司
                                                 2013 年 11 月 13 日