证券代码：002450                证券简称：康得新       公告编号：2014-014



                  北京康得新复合材料股份有限公司

                  第二届董事会第二十五次会议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十五次
会议于2014年3月18日在北京市振兴路26号公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，本次会议由公司董事长钟玉先生召集和主持，会议通知于2014年3月
12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人
员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真审议，以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议
案》。
    二、根据公司2014年3月11日召开的2014年第一次临时股东大会授权，董
事会认为公司已符合《第三期股票期权激励计划》规定的各项授权条件，确定本
次股票期权授予的授权日为：2014年3月19日。
    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn和《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《董事会关于第三期
股票期权首次授予相关事项的公告》。
    公司独立董事就本次期权激励计划授权相关事项发表了《关于第三期股票期
权激励计划股票期权首次授予相关事项的独立意见》，全文见巨潮资讯网。
    三、经与会董事认真审议，以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    公司拟以自有资金出资1000万元设立广东康得新创意设计有限公司，占注
册资本比例的100%，本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn和《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《北京康得新复合材
料股份有限公司关于设立广东康得新创意设计有限公司的公告》


    特此公告。


                                 北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                   2014年3月18日