证券代码：002450          证券简称：康得新        公告编号：2014-024



                北京康得新复合材料股份有限公司

  关于第三期股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京康得新复合材
料股份有限公司（下称：公司）已于2014年4月11日完成《第三期股票期权激励
计划修订稿》（下称：第三期计划）首次授予的股票期权的登记工作，实际完成
登记人数157人，数量1080.4万份（除苗遇春、王盛、王亚伟、陈智仁、孙高明
于2014年3月21日—4月2日离职不符合条件外，涉及股份20.5万份）。期权简称：
康得JLC3，期权代码：037648。预留的110万份期权，在授予时按相关要求另
行办理登记手续。


    一、第三期股票期权激励计划的决策程序和批准情况
    1、2013年11月15日，北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第
二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于<第三期股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<第三期股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的
议案》。公司独立董事对《第三期股票期权激励计划（草案）》发表了独立的同
意意见。同日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈第三期股票
期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实公司第三期股票期权激
励计划中的激励对象名单的议案》、《关于<第三期股票期权激励计划考核办法>
的议案》。上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管
理委员会（下称：中国证监会）备案。
    2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《第三期股票期权激励计划（草案）》
进行了修订、补充和完善，形成了《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》，
中国证监会对此无异议并予以备案。2014年2月21日，公司第二届董事会第二十
四次会议审议通过了《关于<第三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》议案。公司独立董事对《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》
发表了独立的同意意见。同日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关
于<第三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于核实<
第三期股票期权激励计划（草案修订稿）>激励对象名单的议案》。
    3、2014年3月11日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，会议以特别
决议审议通过了公司《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关
于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、 第
三期股票期权激励计划考核管理办法》等议案。
    4、2014年3月18日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计
划的股票期权首次授权日为2014年3月19日；独立董事对授予股票期权的授权日
发表了同意的独立意见，并同意向符合授权条件的162名激励对象授予1100.9万
份股票期权，预留110万份股票期权。
    2014年3月18日，第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司第三期
股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》。


    二、第三期股票期权登记完成情况
    1、期权简称：康得JLC3 期权代码：037648
    2、经登记的授予人员名单及分配比例：
                          本次登记的股票期   占本次登记期   占目前总股
       类      别
                          权份数量（万份）   权总数的比例     本的比例
  管理、技术骨干共157人          1080.4           100%        1.16%

    *由于5位激励对象因离职等不符合登记条件，故本次实际登记股权激励人数
157人，实际登记股权激励数量为1080.4万份。
    *预留的110万份期权，在授予时按相关要求另行办理登记手续。
    3、股票期权的首次授权日：2014年3月19日；
    4、行权价格：24.98元
    5、上述符合登记条件的激励对象获授的权益数量与公司在中国证券监督管
理委员会指定信息披露网站上公示内容一致。


    三、第三期股票期权激励计划实施对公司业务的影响
    第三期计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全
激励约束机制，充分调动公司管理干部及技术骨干的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。


    特此公告。


                                  北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                     2014年4月14日