证券代码：002450          证券简称：康得新        公告编号：2014-030



                北京康得新复合材料股份有限公司

               预计 2014 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    根据公司2014年日常经营的需要，公司拟与关联方汇鑫国际融资租赁有限
公司（下称：汇鑫国际）、上海玮舟微电子科技有限公司（下称：上海玮舟）签
订日常关联交易协议。
    2014年4月18日公司召开第二届董事会第二十六次董事会议审议通过《关于
公司预计2014年度日常关联交易的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相
关法律、法规的规定，作为关联董事钟玉已在董事会会议上回避表决。
    独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
    （二）预计关联交易类别和金额
    预计日常关联交易基本情况
    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有
关规定，公司根据目前的生产经营情况对2014年度全年的日常关联交易进行了
预计，预计的金额达到了公司股东大会审议和披露的标准。具体情况如下：
   关联人       关联交易类别       按产品或劳务等划分      预计金额

  上海玮舟          产品销售       产品销售/委托加工等   100,000万元

  汇鑫国际     融资租赁等业务      融资租赁/商业保理等   100,000万元

    二、关联人介绍
    （一）上海玮舟：法定代表人：符海星；注册资本：4,500万元人民币；主
营业务：微电子领域内的技术开发、技术转让、咨询、服务，软件开发、制作，
数字模拟电路设计，电子产品的研发销售，提供相关技术服务、咨询及进出口业
务；住所：上海市张江高科技园区碧波路690号5栋202室。
    汇鑫国际：法定代表人：符海星；注册资本：2000万美元；主营业务：融
资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、
租赁交易的咨询和担保、国际国内保付代理及保理项下代收代支；住所：天津经
济技术开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层RZ303室。
    （二）与本公司的关联关系
    上海玮舟为康得投资集团有限公司（下称：康得集团）控股50.22%的子公
司，汇鑫国际为康得集团控股75%的子公司。康得集团持有本公司28.55%的股
份，为本公司的控股股东，以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条规定的关联关系情形。
    （三）关联交易定价政策及定价依据
    1、持续性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原
则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准；
    2、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；没
有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
    （四）日常关联交易对公司的影响
    该日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规
定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，
对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
    三、履行的审批程序
    2014年4月18日，北京康得新复合材料第二届董事会第二十六次会议审议通
过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》。关联董事钟玉回避表决，非关
联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了本议案。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的规定，上述关联交易需提交股东大会审议。
    四、独立董事已对此事项发表了独立意见如下：
    独立董事认为，公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事已依法回避表
决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况，同意关于2014年日常关联交易预计的议案。
   特此公告


                                 北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                               2014年4月18日