证券代码：002450          证券简称：康得新    公告编号： 2014-028



                        北京康得新复合材料股份有限公司

                          召开2013年度股东大会的通知


        本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


         一、召开会议基本情况
        1、召集人：公司董事会。
        2、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2013 年年度股
     东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
     范性文件和《公司章程》的规定。
        3、召开时间：2014 年 5 月 12 日 14:30
        4、召开方式：现场记名投票表决
        5、出席对象：
        （1）截至 2014 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
     深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书
     面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；
        （2）第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
        （3）见证律师。
        6、会议地点：江苏省张家港市江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路
     西侧（张家港康得新光电材料有限公司光电大厦会议室）。
         二、会议审议事项
序                        议案名称                             说   明
1    《2013 年度董事会报告》                         第 2 届董事会第 26 会议通过
2    《<2013 年度报告>及摘要》                       第 2 届董事会第 26 会议通过

3    《2013 年度监事会报告》                         第 2 届监事会第 21 会议通过
4    《2013 年度决算报告》                           第 2 届董事会第 26 会议通过
5    《2013 年度利润分配的预案》                      第 2 届董事会第 26 会议通过
     《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
6                                                     第 2 届董事会第 26 会议通过
     告》
     《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013
7                                                     第 2 届董事会第 26 会议通过
     年度财务审计机构的议案》
     《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度
8                                                     第 2 届董事会第 26 会议通过
     的议案》
9    《关于修改<公司章程>的议案》                     第 2 届董事会第 26 会议通过
     《关于 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的
10                                                    第 2 届董事会第 26 会议通过
     议案》
     《关于将公司实体经营业务转入北京康得新功能材
11                                                    第 2 届董事会第 26 会议通过
     料有限公司的议案》

12   《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》         第 2 届董事会第 26 会议通过
13   《关于拟发行中期票据的议案》                     第 2 届董事会第 26 会议通过

        独立董事将在股东大会上作年度述职报告。
        上述议案内容详见刊登在 2014 年 4 月 21 日巨潮资讯网或中国证券报、证
     券时报、证券日报、上海证券报的《2013 年度报告》及其他相关公告。
        三、会议登记方法
        1、登记方式：
        （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或
     法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
        （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
        （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
     委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
        （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
     地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
        2、登记时间：2014 年 5 月 9 日的 9:00-11:00 和 14:00-16:00。
        3、登记地点：北京市昌平区振兴路 26 号证券部办公室
        四、其他
会议联系人：钟凯、王山；
电话：010-89710777；
传真：010-80107261-6218
电子邮件：kdx @ kdxfilm.com
会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
                              北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                           2014 年 4 月 18 日
     附件
                             北京康得新复合材料股份有限公司
                               2013 年度股东大会授权委托书


          本人（本公司）作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东，委托
     _________先生（女士）代表本人（本公司）出席本次年度股东大会，并按以下
     投票指示代表本人（本公司）进行投票：

序                                       议案名称                               意见

1      《2013 年度董事会报告》
2      《<2013 年年度报告>及摘要》
3      《2013 年度监事会报告》
4      《2013 年度决算报告》
5      《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6      《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7      《续聘瑞华会计师事务所为 2013 年度财务审计机构的议案》
8      《关于预计为控股子公司提供新增担保 40 亿元额度的议案》
9      《关于修改<公司章程>的议案》
10     《关于 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11     《关于将公司实体经营业务转移至北京康得新功能材料有限公司的议案》
12     《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

13     《关于拟发行中期票据的议案》

          注：委托人若同意请在栏中划“√”, 若反对请在栏中划“×”；若弃权，请在栏
     中划“○”。
            如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
            委托人签名（盖章）：                    身份证号码：
            委托人股东账户：                        委托人持有股份：
            受委托人签名：                          身份证号码：
          委托日期：         年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股
     东大会结束时止。