证券代码：002450            股票简称：康得新    公告编号：2014-027



                 北京康得新复合材料股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于
2014年4月10日以通讯方式送达全体监事。2014年4月18日以现场及通讯相结合
的方式于会议室召开会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
    本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持，与会监事就各项议案进行了审
议、表决，形成了如下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事
会工作报告》。
    详见公司《2013年年度报告》中之监事会工作情况。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2013年度报
告>及摘要》的议案。
    监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2013年度报告及摘要等
材料。监事会认为：
    1、公司2013年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及
公司章程的相关规定。
    2、2013年度报告及摘要真实准确，完整客观；不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事
项是客观公正的，真实反映了2013年度的财务状况和经营成果。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年内部控
制自我评价报告》的议案。
    监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观
反映了公司内部控制的实际情况。
    四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度
利润分配预案》的议案。
    以公司已登记的现有总股本945,904,107股注为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.91元（含税），共计人民币86,077,273.74元。
    该议案需提交股东大会审议批准后实施。
    五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构》的议案。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度
财务决算报告》的议案。
    内容详见巨潮资讯网《2013年年度报告》中“董事会报告”部分。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
    该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                 北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                        2014年4月18日