北京康得新复合材料股份有限公司独立董事

                        二〇一三年度述职报告——吕晓金

    各位股东及股东代理人：
       作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人
    于2013年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
    司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，
    忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极
    出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的
    利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
    和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年
    度的工作情况汇报如下：
       一、出席会议及投票情况
       （一）公司召开会议次数
       报告期内，公司召开了9次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
    席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体
    利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
       （二）本人出席股东大会情况
       报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会3次。
       二、发表独立意见情况

                                                                                意见
序      发表时间                            议案名称
                                                                                类型
                     内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、重大对外投资、
                     2012 年度利润分配、2012 年度募集资金存放与实际使用情况的
1      2013-3-21                                                                同意
                     专项报告、2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案、
                     2012 年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息
2      2013-4-24     调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格             同意
3      2013-7-3      首期股票期权激励计划第二个行权期可行权                     同意
                     2013 半年度募集资金存放与实际使用情况、公司对外担保情况
4      2013-8-22                                                                同意
                     及关联方占用资金情况
                     关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的
5      2013-10-25                                                               同意
                     议案
6      2013-11-15    第三期股票期权激励计划（草案）等相关议案                   同意
7      2013-12-2   第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权议案             同意

       以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
       三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
       2013年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
    由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
    审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
    公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
    动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
    出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
       主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以
    各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等
    方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
    供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的
    保护能力。
       四、其他
       2013年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
    立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2013年度履行职责情况的汇报。
       2014年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
    程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和
    股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。


                                                            独立董事：吕晓金
                                                                  2014年4月18日
                    北京康得新复合材料股份有限公司独立董事

                        二〇一三年度述职报告——包冠乾

    各位股东及股东代理人：
       作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人
    于2013年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
    司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，
    忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极
    出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的
    利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
    和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年
    度的工作情况汇报如下：
       一、出席会议及投票情况
       （一）公司召开会议次数
       报告期内，公司召开了9次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
    席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体
    利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
       （二）本人出席股东大会情况
       报告期内，召开股东大会共3次，本人亲自出席股东大会2次。
       二、发表独立意见情况

                                                                                意见
序      发表时间                            议案名称
                                                                                类型
                     内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、重大对外投资、
                     2012 年度利润分配、2012 年度募集资金存放与实际使用情况的
1      2013-3-21                                                                同意
                     专项报告、2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案、
                     2012 年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息
2      2013-4-24     调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格             同意
3      2013-7-3      首期股票期权激励计划第二个行权期可行权                     同意
                     2013 半年度募集资金存放与实际使用情况、公司对外担保情况
4      2013-8-22                                                                同意
                     及关联方占用资金情况
                     关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的
5      2013-10-25                                                               同意
                     议案
6      2013-11-15    第三期股票期权激励计划（草案）等相关议案                   同意
7      2013-12-2   第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权议案             同意

       以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
       三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
       2013年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
    由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
    审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
    公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
    动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
    出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
       主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以
    各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等
    方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
    供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的
    保护能力。
       四、其他
       2013年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
    立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2013年度履行职责情况的汇报。
       2014年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
    程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和
    股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。


                                                             独立董事：包冠乾
                                                                  2014年4月18日
                    北京康得新复合材料股份有限公司独立董事

                        二〇一三年度述职报告——王栋晗

    各位股东及股东代理人：
       作为北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人
    于2013年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
    司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，
    忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极
    出席了2013年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的
    利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
    和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年
    度的工作情况汇报如下：
       一、出席会议及投票情况
       （一）公司召开会议次数
       报告期内，公司召开了9次董事会。本人均亲自出席董事会会议，无委托出
    席和缺席会议情况，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体
    利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
       （二）本人出席股东大会情况
       报告期内，召开股东大会共3次，本人未出席。
       二、发表独立意见情况

                                                                                意见
序      发表时间                            议案名称
                                                                                类型
                     内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、重大对外投资、
                     2012 年度利润分配、2012 年度募集资金存放与实际使用情况的
1      2013-3-21                                                                同意
                     专项报告、2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案、
                     2012 年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息
2      2013-4-24     调整公司首期股权激励计划股票期权数量及行权价格             同意
3      2013-7-3      首期股票期权激励计划第二个行权期可行权                     同意
                     2013 半年度募集资金存放与实际使用情况、公司对外担保情况
4      2013-8-22                                                                同意
                     及关联方占用资金情况
                     关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的
5      2013-10-25                                                               同意
                     议案
6      2013-11-15    第三期股票期权激励计划（草案）等相关议案                   同意
7      2013-12-2   第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权议案             同意

       以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
       三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
       2013年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
    由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
    审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
    公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
    动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提
    出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
       主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以
    各种形式组织的培训，加深规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等
    方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
    供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的
    保护能力。
       四、其他
       2013年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独
    立聘请外部审计机构或咨询机构的情况，以上是2013年度履行职责情况的汇报。
       2014年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
    程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司和
    股东的权益，更好地履行独立董事职务。联系方式：kdx @ kdxfilm . com。


                                                             独立董事：王栋晗
                                                                  2014年4月18日