康得新:第二届董事会第二十八次会议公告2014-05-16
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-040
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第二十八次
会议于 2014 年 5 月 15 日以通讯结合现场方式召开,本次会议的通知及会议资
料于 2014 年 5 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以
通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的
董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公
司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司首期股权
激励计划股票期权行权价格的议案》。
董事徐曙、王瑜为激励对象回避表决,其余五名参会董事同意该议案。
即经本次调整后,公司首期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由
6.45 元调整为 6.36 元,尚未行权数量为 564.4250 万份。
二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司第二期股
权激励计划股票期权行权价格的议案》。
即经本次调整后,公司第二期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由
10.86 元调整为 10.77 元,尚未行权数量为 661.7114 万份。
三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司第三期股
权激励计划股票期权行权价格的议案》。
经本次调整后,公司第三期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由
24.98 元调整为 24.89 元,尚未行权的数量为 1080.4 万份(预留 110 万份股票
期权)。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2014 年 5 月 15 日