证券代码：002450          证券简称：康得新          公告编号：2014-040


                北京康得新复合材料股份有限公司
                第二届董事会第二十八次会议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十八次
会议于 2014 年 5 月 15 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资
料于 2014 年 5 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以
通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的
董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公
司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
   一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司首期股权
激励计划股票期权行权价格的议案》。
   董事徐曙、王瑜为激励对象回避表决，其余五名参会董事同意该议案。
   即经本次调整后，公司首期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由
6.45 元调整为 6.36 元，尚未行权数量为 564.4250 万份。
   二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第二期股
权激励计划股票期权行权价格的议案》。
   即经本次调整后，公司第二期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由
10.86 元调整为 10.77 元，尚未行权数量为 661.7114 万份。
   三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第三期股
权激励计划股票期权行权价格的议案》。
   经本次调整后，公司第三期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由
24.98 元调整为 24.89 元，尚未行权的数量为 1080.4 万份（预留 110 万份股票
期权）。
   特此公告。
                                     北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2014 年 5 月 15 日