证券代码：002450            证券简称：康得新      公告编号：2014-041


               北京康得新复合材料股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第二十三次
会议通知于2014年5月8日以通讯方式送达全体监事，2014年5月15日以现场结
合通讯方式于会议室召开会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
    本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持，与会监事就以下议案进行了审
议、表决，形成了如下决议：
   一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司首期股权
激励计划股票期权行权价格的议案》。
   经本次调整后，公司首期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由 6.45
元调整为 6.36 元，尚未行权数量为 564.4250 万份。
   二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第二期股
权激励计划股票期权行权价格的议案》。
   经本次调整后，公司第二期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由
10.86 元调整为 10.77 元，尚未行权数量为 661.7114 万份。
   三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第三期股
权激励计划股票期权行权价格的议案》。
   经本次调整后，公司第三期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由
24.98 元调整为 24.89 元，尚未行权的数量为 1080.4 万份（预留 110 万份股票
期权）。
    四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实公司
第三期股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》
    公司第三期股票期权激励计划（下称：三期计划）的激励对象原定162人，
由于苗遇春、王盛、王亚伟、陈智仁、孙高明于2014年3月21日—4月2日离职，
根据公司三期计划，上述5人已不具备激励对象资格，且不符合登记条件，故首
次实际登记股权激励人数157人，所涉及的未行权数量20.5万份已不再有效，实
际授予的股票期权数量为1080.4万份。
   监事会核实三期计划中的激励对象名单后认为：本次调整符合《管理办法》、
《备忘录》等法律、法规和规范性文件及三期计划的规定。
   特此公告。
                                 北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                                       2014年5月15日