证券代码：002450            证券简称：康得新        公告编号：2014-048


               北京康得新复合材料股份有限公司
               第二届董事会第二十九次会议公告

    本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十九次
会议于 2014 年 6 月 4 日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料
于 2014 年 5 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以
通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的
董事 7 名。会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公
司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
   一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于北京证监局行
政监管措施决定书整改报告的议案》。
   2013 年 8 月，中国证券监督管理委员会北京监管局（下称：北京证监局）
对公司上市以来的信息披露、财务管理和会计核算等方面进行了现场检查。
   公司于 2014 年 3 月 18 日收到北京证监局下发的《行政监管措施决定书》
【2014】7 号（下称：决定书）后，管理层高度重视，遵照公司法、证券法及公
司章程及有关规定，对决定书中指出的问题组织公司各职能部门进行认真严肃的
分析和自查，本着认真整改、规范运作的态度，结合实际情况制定了整改计划，
明确了整改责任人、整改时间。截止公告日，涉及问题已整改完毕或设定了整改
期限，已向北京证监局提交了整改报告。
   关于整改方案报告的详细情况，详见巨潮资讯网的《关于北京证监局行政监
管措施决定书整改的报告》。
   二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。
   根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励
计划考核管理方法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第三个
行权期行权条件满足，同意采用自主行权模式行权，同意以定向发行公司股票的
方式给予 56 名激励对象第三个行权期可行权股票期权共 5,537,253 股。
   作为股票期权激励计划对象的徐曙、王瑜女士构成关联，对本议案回避表决。
   具体内容详见巨潮资讯网，公司独立董事对本议案发表了独立意见。


   特此公告。


                                  北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                                   2014 年 6 月 4 日