证券代码：002450         证券简称：康得新      公告编号：2014-053



                  北京康得新复合材料股份有限公司

                第二届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第二十五次
会议通知于2014年6月13日以通讯方式送达全体监事。会议于2014年6月19日在
公司以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3
人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以3票同意，0票弃
权，0票反对，审议通过了《关于第三期股票期权激励计划预留期权授予及激励
对象主体合规性的议案》。
   公司监事会对预留股票期权所涉激励对象名单进行了核查后认为：
   公司授予预留期权的激励对象共11人，预留股票期权的激励对象不存在最近
三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大
违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。激励对象符合《管理办法》、《股
权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符
合公司《第三期股权激励计划（草案修订稿）》（下称：第三期计划）的规定，
其作为第三期计划获授预留期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足第三
期计划规定的获授条件，同意激励对象按照第三期计划有关规定获授预留期权。
   特此公告。


                                 北京康得新复合材料股份有限公司监事会
                                              2014年6月19日