康得新:第二届董事会第三十次会议决议公告2014-06-20
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-054
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第三十次会
议于2014年6月19日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于
2014年6月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(其中独立董事3
人)。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期股
票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
公司授予预留期权的激励对象共11人,授予数量为110万份,授予日为2014
年6月19日,授予价格为21.60元。
公司独立董事和监事会分别就本议案发表了同意意见,相关意见及本议案内
容详见次交易日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2014年6月19日