证券代码：002450           证券简称：康得新        公告编号：2014-054



                 北京康得新复合材料股份有限公司

                 第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十次会
议于2014年6月19日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于
2014年6月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
    本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3
人）。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。
    会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期股
票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
    公司授予预留期权的激励对象共11人，授予数量为110万份，授予日为2014
年6月19日，授予价格为21.60元。
    公司独立董事和监事会分别就本议案发表了同意意见，相关意见及本议案内
容详见次交易日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    特此公告。


                                  北京康得新复合材料股份有限公司董事会
                                               2014年6月19日