北京康得新复合材料股份有限公司
         独立董事关于与关联方共同投资设立公司的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对北京
康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）与康得投资集团有限公司、保利龙马
资产管理有限公司和北京德图有限公司（下称：其他三方）共同设立保龙康得投资
管理有限公司（名称以工商局核准为准）（下称：管理公司）发表如下意见：
   我们认为，公司与其他三方合作设立管理公司，是公司基于未来发展战略的探
索和创新，是公司实施产业整合的重要渠道和工具，为落实日后战略发展业务筹备
资金，可进一步提高和巩固公司行业地位，确保公司持续健康、快速稳定的发展。
   本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公
司章程》的规定，公司本次与控股股东康得投资集团有限公司共同投资，因此本次
投资属关联交易，不构成重大资产重组，也未触及提交董事会、股东大会审议的额
度。本次交易事项公开、公平、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。符合有关法律、法规和公司章程的规定。
   我们同意公司本次对外投资行为，并按相关规定进行申报和筹建。




                                    独立董事：吕晓金 包冠乾 王栋晗
                                                         2014年8月12日